證券代碼：600595????證券簡(jiǎn)稱：中孚實(shí)業(yè)??????公告編號(hào)：臨?2023-047

(相關(guān)資料圖)

??????????????河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司

?????關(guān)于回購(gòu)注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象

??????????已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

（以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃》）及《河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定回購(gòu)注銷31名激勵(lì)對(duì)象已獲

授但尚未解除限售限制性股票合計(jì)752.3萬股，其中8名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，

不再符合激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，涉及回購(gòu)注銷股票164萬股；1名激勵(lì)對(duì)

象因個(gè)人層面業(yè)績(jī)考核結(jié)果為“合格”，依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定，個(gè)人當(dāng)年實(shí)際解除

限售額度為80%，當(dāng)年不能解除限售的限制性股票由公司回購(gòu)注銷，涉及回購(gòu)注銷

股票0.3萬股；22名激勵(lì)對(duì)象因失職損害公司利益或聲譽(yù)，涉及回購(gòu)注銷股票588萬

股。

的情形，回購(gòu)價(jià)格不高于授予價(jià)格加銀行同期存款利息；因失職損害公司利益或聲

譽(yù)而被回購(gòu)注銷的情形，回購(gòu)價(jià)格不高于授予價(jià)格。

十屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過。根據(jù)公司2021年年度股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，

公司本次回購(gòu)注銷及《河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司章程》修訂事項(xiàng)無須提交公司股

東大會(huì)審議。

??一、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述及已履行的相關(guān)審批程序

??（一）2022?年?4?月?28?日，公司召開第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于公司〈2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)

辦理?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。同日，公司獨(dú)立董事就公司實(shí)

施本激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??（二）2022?年?4?月?28?日，公司召開第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于公司〈2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)

辦理?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。

??（三）2022?年?5?月?16?日，公司監(jiān)事會(huì)作出了《關(guān)于公司?2022?年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》并公開披露。公司已

于?2022?年?4?月?30?日至?2022?年?5?月?13?日，在公司內(nèi)部對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)

對(duì)象的姓名與職務(wù)進(jìn)行了公示。截至公示期滿，公司未收到對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃擬首次授

予激勵(lì)對(duì)象提出的任何異議。

??（四）2022?年?5?月?23?日，公司召開?2021?年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于

公司〈2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022?年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦

理?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。

??（五）2022?年?6?月?22?日，公司召開第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于調(diào)整公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的議案》

《關(guān)于向公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。

獨(dú)立董事對(duì)本次調(diào)整及本次授予事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??（六）2022?年?6?月?22?日，公司召開第十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于調(diào)整公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的議案》

《關(guān)于向公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，

同意本次調(diào)整及本次授予事項(xiàng)。

??（七）2022?年?10?月?10?日，公司召開第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于公司回購(gòu)注銷?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售

的限制性股票的議案》，公司董事會(huì)決定回購(gòu)注銷已離職的?1?名激勵(lì)對(duì)象已獲授但未

解除限售的全部限制性股票共計(jì)?6.00?萬股。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)

立意見。

??（八）2022?年?10?月?10?日，公司召開第十屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于公司回購(gòu)注銷?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售

的限制性股票的議案》，監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了核查并發(fā)表核查意見。

??（九）2023?年?4?月?12?日，公司召開第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了

《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議

案》，公司董事會(huì)認(rèn)為公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留部分授予條件已經(jīng)成

就，同意確定?2023?年?4?月?12?日為授予日，向?39?名激勵(lì)對(duì)象授予?317?萬股限制性股

票，授予價(jià)格?1.71?元/股。獨(dú)立董事對(duì)本次預(yù)留股票授予事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??（十）2023?年?4?月?12?日，公司召開第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了

《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議

案》，監(jiān)事會(huì)對(duì)擬授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查并發(fā)表意見，同意本次預(yù)留授予事項(xiàng)。

??（十一）2023?年?7?月?10?日，公司召開第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過

了《關(guān)于公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售

條件成就的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象已獲授

但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意本次解除限售及回購(gòu)注銷事項(xiàng)。獨(dú)立董

事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；

??（十二）2023?年?7?月?10?日，公司召開第十屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過

了《關(guān)于公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售

條件成就的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象已獲授

但尚未解除限售的限制性股票的議案》，監(jiān)事會(huì)對(duì)第一個(gè)解除限售期解除限售條件成

就擬回購(gòu)注銷激勵(lì)對(duì)象情況進(jìn)行了核查并發(fā)表意見，同意本次解除限售及回購(gòu)注銷

事項(xiàng)。

??二、本次部分限制性股票回購(gòu)注銷的原因、數(shù)量及價(jià)格、資金來源

??（一）回購(gòu)注銷原因

??本次公司擬回購(gòu)注銷31名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)

勵(lì)對(duì)象因個(gè)人層面業(yè)績(jī)考核結(jié)果為“合格”，依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定，個(gè)人當(dāng)年實(shí)際

解除限售額度為80%，當(dāng)年不能解除限售的限制性股票由公司回購(gòu)注銷，涉及回購(gòu)

注銷股票0.3萬股；22名激勵(lì)對(duì)象因失職損害公司利益或聲譽(yù)，涉及回購(gòu)注銷股票588

萬股。

??（二）本次回購(gòu)注銷限制性股票數(shù)量、價(jià)格和資金來源

??根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象因失職損害公司利益或聲譽(yù)、辭職、

個(gè)人層面業(yè)績(jī)考核結(jié)果等原因，已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購(gòu)注

銷，回購(gòu)價(jià)格不高于授予價(jià)格加銀行同期存款利息。

??根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，

若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等影

響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回

購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予股份登記完成后，公司未實(shí)施影響公

司股本總額或公司股票價(jià)格的相關(guān)事項(xiàng)。

??綜上，本次因離職、個(gè)人層面績(jī)效考核結(jié)果等原因回購(gòu)注銷9名激勵(lì)對(duì)象所持有

的164.3萬股，回購(gòu)價(jià)格為首次授予價(jià)格2.15元/股加上同期央行存款基準(zhǔn)利率之和；

激勵(lì)對(duì)象因失職損害公司利益或聲譽(yù)而被回購(gòu)注銷的22名激勵(lì)對(duì)象所持有的588萬

股，回購(gòu)價(jià)格為首次授予價(jià)格2.15元/股。

??本次公司擬用于支付限制性股票回購(gòu)款的資金來源為自有資金。

??三、本次回購(gòu)注銷后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況表

??本次回購(gòu)注銷完成后，公司總股本由4,017,408,114股變更為4,009,885,114股，公

司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

???????????????本次變動(dòng)前????????????本次變動(dòng)增減（+、-）???????本次變動(dòng)后

???股份性質(zhì)

?????????????股份數(shù)量（股）?????????????股份數(shù)量（股）??????????股份數(shù)量（股）

??限售流通股???????????94,960,000?????????-7,523,000???????87,437,000

??無限售流通股????????3,922,448,114?????????????????-?????3,922,448,114

???總股本??????????4,017,408,114????????-7,523,000?????4,009,885,114

??注：上述表格中股份性質(zhì)以公司2023年7月10日解除限售股票未上市流通前的股份性質(zhì)為依

據(jù)計(jì)算，最終股本變化以回購(gòu)注銷完成的公告為準(zhǔn)。

??四、對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響

??本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，也不

會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為

股東創(chuàng)造更多價(jià)值。

??五、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的相關(guān)意見

??（一）獨(dú)立董事意見

??公司獨(dú)立董事經(jīng)核查后認(rèn)為，公司本次回購(gòu)注銷已獲授但尚未解除限售的限制

性股票752.3萬股符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）等

法律法規(guī)以及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，審議程序合法有效，不存在損害公司及全體股

東的利益，特別是中小股東利益的情形，同意公司董事會(huì)回購(gòu)注銷上述已獲授但尚

未解除限售的限制性股票相關(guān)事宜。

??（二）監(jiān)事會(huì)意見

??根據(jù)《管理辦法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次限制性股票回購(gòu)

數(shù)量和價(jià)格，及涉及的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)后認(rèn)為：公司本次回購(gòu)注銷行為符合

《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》等的相關(guān)規(guī)定，未損害公

司及全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理

團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。

??六、法律意見書結(jié)論性意見

??上海上正恒泰律師事務(wù)所律師認(rèn)為：公司已就本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事

項(xiàng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃》

的規(guī)定；公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格、資金來源等內(nèi)容符

合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需按照《公司

法》等法律法規(guī)的規(guī)定辦理減少注冊(cè)資本和股份注銷登記等手續(xù)，并依法履行相應(yīng)

信息披露義務(wù)。

??七、備查文件

??特此公告。

??????????????????????????河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司

??????????????????????????????董???事???會(huì)

????????????????????????????二〇二三年七月十日

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