證券代碼：001313???????證券簡稱：粵海飼料?????????公告編號：2023-055

【資料圖】

??????????????廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司

??公司獨立董事李學(xué)堯先生保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

特別聲明：

和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）第九十條、《上市公司股東大會規(guī)則》

第三十一條、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》（以下簡稱“《暫行

規(guī)定》”）第三條規(guī)定的征集條件。

??按照中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司股權(quán)

激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）、《證券法》《上市公司股東大會

規(guī)則》《暫行規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱

“公司”）獨立董事李學(xué)堯先生接受其他獨立董事的委托作為征集人，就公司將

于?2023?年?6?月?7?日召開的?2023?年第二次臨時大會中審議的關(guān)于公司?2023?年股

票期權(quán)激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）相關(guān)議案向公司全體股東征集表決

權(quán)。

?????一、征集人的基本情況

??（一）本次征集表決權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨立董事李學(xué)堯先生，其基本

情況如下：

??李學(xué)堯，男，1977?年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)

歷，上海交通大學(xué)凱原法學(xué)院教授。1999?年，畢業(yè)于浙江大學(xué)，國際經(jīng)濟(jì)法專

業(yè)，獲得學(xué)士學(xué)位；2002?年，畢業(yè)于浙江大學(xué)，法學(xué)理論專業(yè)，獲得碩士學(xué)位；

中國政法大學(xué)博士后流動站出站。2005?年至今，就職于上海交通大學(xué)，歷任講

師、副教授、教授。2022?年?5?月至今，擔(dān)任本公司獨立董事。

??（二）截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，征集人與公司董事、

監(jiān)事、高級管理人員、持有公司?5%以上股份的股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人之

間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與征集表決權(quán)涉及的提案之間不存在利害關(guān)系。

??（三）征集人聲明：本人李學(xué)堯先生作為征集人，按照《管理辦法》的有

關(guān)規(guī)定和其他獨立董事的委托就公司?2023?年第二次臨時股東大會中審議的關(guān)于

人保證本公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確

性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任；保證不會利用本次征集表決權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱

市場等證券欺詐行為。

??（四）本次征集表決權(quán)行動以無償方式公開進(jìn)行，本公告在中國證監(jiān)會指

定的報刊或網(wǎng)站上公告。本次征集行動完全基于上市公司獨立董事職責(zé)，所發(fā)

布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。征集人本次征集表決權(quán)已獲得公司其他獨立董

事同意，征集人已簽署本公告，本公告的履行不會違反法律法規(guī)、《公司章程》

或公司內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

??二、征集表決權(quán)的具體事項

??針對?2023?年第二次臨時股東大會中審議的以下議案，征集人向公司全體股

東公開征集表決權(quán)：

關(guān)事宜的議案》。

??本?次?股?東?大?會?的?具?體?內(nèi)?容?詳?見?公?司?2023?年?5?月?23?日?于?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開?2023?年第二次臨時股東大會的通知》

（公告編號：2023-054）

??三、征集主張

??征集人作為公司獨立董事，出席了公司于?2023?年?5?月?19?日召開的第三屆

董事會第八次會議，對《關(guān)于公司<2023?年股票期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘

要的議案》《關(guān)于公司<2023?年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司?2023?年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的

議案》三項議案均投了贊成票，并對相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

????征集人投票理由：征集人認(rèn)為公司實施本激勵計劃有利于公司持續(xù)健康發(fā)

展，不會損害公司及全體股東的利益。

????四、征集方案

????征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定制定了本次征集表決

權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

????（一）征集對象：截止2023年5月31日股市交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)

算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

????（二）征集時間：2023年6月1日至2023年6月6日（上午8:30-12:00，下午

????（三）征集方式：采用公開方式在《證券時報》《證券日報》《中國證券

報》《上海證券報》《經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)

布公告進(jìn)行表決權(quán)征集行動。

????（四）征集程序和步驟：

????第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應(yīng)按本公告附件確定的格式

和內(nèi)容逐項填寫“獨立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書”（以下簡稱“授權(quán)委托

書”）。

????第二步：委托表決的股東向公司證券投資法務(wù)中心提交本人簽署的授權(quán)委

托書及其他相關(guān)文件。本次征集表決權(quán)由公司證券投資法務(wù)中心簽收授權(quán)委托

書及其他相關(guān)文件：

人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡復(fù)印件。法人股東按本條規(guī)定

的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

原件、股票賬戶卡復(fù)印件；

并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人

簽署的授權(quán)委托書不需要公證；

????第三步：委托表決股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間

內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號信函或特快專遞方式并按本公

告指定地址送達(dá)；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司證券投資法

務(wù)中心收到時間為準(zhǔn)。

??委托表決股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

??地址：廣東省湛江市霞山區(qū)機(jī)場路22號

??收件人：馮明珍、黎維君

??電話：0759-2323386

??傳真：0759-2323386

??請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表決股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系

人，并在顯著位置標(biāo)明“獨立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書”。

??第四步：由公司2023年第二次臨時股東大會現(xiàn)場見證的律師事務(wù)所律師對

法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效

的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。

??委托表決股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將

被確認(rèn)為有效：

提交相關(guān)文件完整、有效；

??（五）股東將其對征集事項的表決權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容

不相同的，以股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，

以最后收到的授權(quán)委托書為有效。對同一事項不能多次進(jìn)行投票，出現(xiàn)多次投

票的（含現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??（六）股東將征集事項表決權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托

代理人出席會議。

??（七）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法

處理：

之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的

授權(quán)委托自動失效；

并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的

授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；若在現(xiàn)場會議

登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則對征集人

的委托為唯一有效的授權(quán)委托；若在現(xiàn)場會議登記時間截止之前未以書面方式

明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，但其出席股東大會并在征集人代為行使表決權(quán)

之前自主行使表決權(quán)的，視為已撤銷表決權(quán)授權(quán)委托，表決結(jié)果以該股東提交

股東大會的表決意見為準(zhǔn)；

反對、棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委

托無效。

?由于征集表決權(quán)的特殊性，對授權(quán)委托書實施審核時，僅對股東根據(jù)本公

告提交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，不對授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和蓋

章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委托

代理人發(fā)出進(jìn)行實質(zhì)審核。符合本公告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明

文件均被確認(rèn)為有效。

?特此公告。

???????????????????????????征集人：李學(xué)堯

????????附件：

???????????????????廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司

??????????????????獨立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書

??????????本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人

????????為本次征集表決權(quán)制作并公告的《廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司關(guān)于獨立董

????????事公開征集表決權(quán)的公告》全文、《廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開

????????關(guān)情況已充分了解。

??????????在現(xiàn)場會議報到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時按獨立董事征集表決權(quán)報

????????告書確定的程序撤回本授權(quán)委托書項下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托

????????書內(nèi)容進(jìn)行修改。

??????????本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司

????????獨立董事李學(xué)堯先生作為本人/本公司的代理人出席廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限

????????公司2023年第二次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項

????????行使表決權(quán)。本人/本公司對本次征集表決權(quán)事項的投票意見：

??????????????????????????????????????備注（該列打勾的

提案編碼????????????????提案名稱?????????????????????????同意???反對???棄權(quán)

??????????????????????????????????????欄目可以投票）

非累積投票提案

?????????《關(guān)于公司<2023?年股票期權(quán)激勵計劃（草案）>

??????????????????及其摘要的議案》

??????????《關(guān)于公司<2023?年股票期權(quán)激勵計劃實施考核

??????????????????管理辦法>的議案》

?????????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司?2023?年股

???????????????票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

?????????注：此委托書表決符號為“√”，請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對上述審議項選擇同意、

????????反對或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇超過一項或未選擇的，則視為

????????授權(quán)委托人對審議事項投棄權(quán)票。授權(quán)委托書復(fù)印有效；個人委托的須簽名；單位委托須

????????由單位法定代表人簽字并加蓋單位公章。

??????????征集人僅就2023年第二次臨時股東大會審議的關(guān)于2023年股票期權(quán)激勵計

劃提案征集表決權(quán)，若委托人同時明確對其他提案的投票意見的，由征集人按

委托人的意見代為表決；若委托人未委托征集人對其他提案代為表決的，由委

托人對未被征集投票權(quán)的提案另行表決，如委托人未另行表決將視為其放棄對

未被征集投票權(quán)的提案的表決權(quán)利。

?委托人姓名或名稱（簽章）：

?委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：

?委托人股東賬戶：

?委托人持股數(shù)量：

?委托人聯(lián)系方式：

?委托簽署日期：

?委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署日起至公司2023年第二次臨時股東

大會結(jié)束。

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