蘇州仕凈科技股份有限公司

(資料圖片)

                     （馬亞紅）

各位股東及股東代表：

  本人作為蘇州仕凈科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的第三屆董事會(huì)獨(dú)

立董事、審計(jì)委員會(huì)主任委員、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名

委員會(huì)委員，在 2022 年度任職期間，嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《深圳證券

交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《獨(dú)

立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，勤勉認(rèn)真地履行職責(zé)，努力維護(hù)公司整體利益和

全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人 2022 年度獨(dú)立董事履職情況匯

報(bào)如下：

 一、 參加會(huì)議情況

按時(shí)出席了 14 次董事會(huì)，列席了 4 次股東大會(huì)，沒(méi)有缺席或連續(xù)兩次未親自出

席會(huì)議的情況。具體出席以及列席會(huì)議情況如下：

       本年應(yīng)參    現(xiàn)場(chǎng)出   以通訊方                 列席股東

                             委托出

 姓名    加董事會(huì)    席次數(shù)   式參加會(huì)          缺席次數(shù)

                             席次數(shù)          大會(huì)次數(shù)

       次數(shù)             議次數(shù)

 馬亞紅    14      10     4      0     0      4

  在 2022 年度任職期間，本人對(duì)董事會(huì)審議的相關(guān)議案均進(jìn)行了認(rèn)真閱讀并

仔細(xì)研究，與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持充分溝通，充分運(yùn)用本人的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，以謹(jǐn)慎

的態(tài)度行使表決權(quán)，對(duì)各事項(xiàng)做出了明確獨(dú)立的判斷。本人認(rèn)為公司董事會(huì)、股

東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序合法合規(guī)，重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效，

故對(duì) 2022 年度任職期間，第三屆董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投了贊成票，沒(méi)有提

出異議的事項(xiàng)，也沒(méi)有投反對(duì)票、棄權(quán)票的情形。

 二、發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)以及獨(dú)立意見(jiàn)情況

                   《獨(dú)立董事工作制度》及其他法律、法規(guī)

等有關(guān)規(guī)定，在詳細(xì)了解公司經(jīng)營(yíng)管理情況的基礎(chǔ)上，對(duì)需要發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)

以及獨(dú)立意見(jiàn)的相關(guān)重大事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真分析、審慎判斷，對(duì)以下事項(xiàng)發(fā)表了事

前認(rèn)可意見(jiàn)、獨(dú)立意見(jiàn)：

制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

授予限制性股票的事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表了專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明以及獨(dú)

立意見(jiàn)，對(duì) 2021 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)等事項(xiàng)發(fā)表了

明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。對(duì)續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)。

發(fā)行股票條件、關(guān)于公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案等事項(xiàng)發(fā)表了明確

同意的獨(dú)立意見(jiàn)并發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)。

控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的發(fā)表了專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)

立意見(jiàn)，對(duì)關(guān)于《2022 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》發(fā)表了明

確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額、關(guān)于公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修

訂稿）等事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要、關(guān)于本次限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃設(shè)定指標(biāo)的科學(xué)性和合理性等事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

象首次授予限制性股票的事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

據(jù)池業(yè)務(wù)及關(guān)于公司聘請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  以上事項(xiàng)的相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明、事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨

潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。

 三、 對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況

司相關(guān)負(fù)責(zé)人的陪同下，累計(jì)現(xiàn)場(chǎng)工作和通過(guò)視頻在線調(diào)研時(shí)間達(dá) 12 天以上，

深入了解了公司的內(nèi)部控制和財(cái)務(wù)狀況，重點(diǎn)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、管理情況、內(nèi)

部控制制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查，充分利用本人

的專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)公司的規(guī)范經(jīng)營(yíng)及用人機(jī)制等方面提出了多項(xiàng)建議，并得到了貫徹

執(zhí)行。

  四、任職董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的工作情況

  公司董事會(huì)設(shè)立了戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員

會(huì)四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，本人擔(dān)任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、戰(zhàn)略委員會(huì)委員，提

名委員會(huì)委員以及薪酬與考核委員會(huì)委員。

  本人嚴(yán)格按照各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的要求，本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履

行工作職責(zé)。2022 年度出席董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)情況如下：

  審計(jì)委員會(huì)     薪酬與考核委員會(huì)     提名委員會(huì)       戰(zhàn)略委員會(huì)

親自出   委托出   親自出   委托出   親自出   委托出   親自出   委托出

席次數(shù)   席次數(shù)   席次數(shù)   席次數(shù)   席次數(shù)   席次數(shù)   席次數(shù)   席次數(shù)

  五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作及參加培訓(xùn)情況

  （一）根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《公司章程》所規(guī)定的任職條件，

本人未在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事以外的任何職務(wù)，亦不存在其他影響?yīng)毩⒍陋?dú)立

性的情況。

  （二）報(bào)告期內(nèi)，本人對(duì)公司董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)均要求公司事先提

供相關(guān)資料進(jìn)行認(rèn)真審核，必要時(shí)向公司相關(guān)部門(mén)和人員詢(xún)問(wèn)，在此基礎(chǔ)上利用

自身的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性

和客觀性，積極維護(hù)公司利益和股東的合法權(quán)益。

  （三）報(bào)告期內(nèi)，本人對(duì)公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，保證公

司信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，確保所有股東有平等的機(jī)

會(huì)獲得信息，督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露，切實(shí)維護(hù)了股東的合法權(quán)益。協(xié)助

公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè)，促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大

中小股東的要求，加深投資者對(duì)公司的了解與認(rèn)同。

  （四）作為獨(dú)立董事，本人積極參加公司組織的各種培訓(xùn)，不斷加強(qiáng)相關(guān)法

律法規(guī)的學(xué)習(xí)，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)股東

權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，以切實(shí)增強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形

成自覺(jué)保護(hù)股東權(quán)益的思想意識(shí)。

  （五）2022 年 3 月 2 日，本人作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和

其他獨(dú)立董事的委托，就本公司擬召開(kāi)的 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的激

勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案征集股東表決權(quán)而制作并簽署獨(dú)立董事關(guān)于公開(kāi)征集表決權(quán)的

公告。

  六、其他工作

  作為公司獨(dú)立董事，2022 年度本人勤勉盡責(zé)，深入了解公司經(jīng)營(yíng)情況，積極

參與公司重大事項(xiàng)的決策，并在工作過(guò)程中保持客觀獨(dú)立，認(rèn)真審議每個(gè)會(huì)議議

案，積極參與討論并提出合理建議，為公司的健康發(fā)展建言獻(xiàn)策。在新的一年里，

我將繼續(xù)勤勉盡職，利用自身專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司的發(fā)展提供更多有建設(shè)性的

建議，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供參考意見(jiàn)，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)好公司

和全體股東的合法權(quán)益，更好地履行獨(dú)立董事職責(zé)。

  本人自任職公司獨(dú)立董事以來(lái)，董事候選人聲明與承諾事項(xiàng)未發(fā)生變化，不

存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。

  （以下無(wú)正文）

                     獨(dú)立董事簽名：

                            （馬亞紅）

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