證券代碼：688130      證券簡(jiǎn)稱：晶華微        公告編號(hào)：2022-018

          杭州晶華微電子股份有限公司

(資料圖)

     本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、    會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022 年 12 月 20 日

（二） 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道長(zhǎng)河路 351 號(hào) 4 號(hào)樓 5 層

A 座 501 室公司會(huì)議室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                        5

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                         28,806,957

比例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例

（%）

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)呂漢泉先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、表決方式、決議

內(nèi)容均符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法

有效。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                      同意            反對(duì)             棄權(quán)

     股東類型                  比例         比例             比例

                 票數(shù)               票數(shù)             票數(shù)

                           （%）       （%）            （%）

普通股            28,800,500 99.9775 6,457 0.0225   0   0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                      同意            反對(duì)             棄權(quán)

     股東類型                  比例         比例             比例

                 票數(shù)               票數(shù)             票數(shù)

                           （%）       （%）            （%）

普通股            28,800,500 99.9775 6,457 0.0225   0   0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                      同意            反對(duì)              棄權(quán)

     股東類型                  比例         比例              比例

                 票數(shù)               票數(shù)              票數(shù)

                           （%）       （%）             （%）

普通股            28,800,500 99.9775 6,457 0.0225     0   0.0000

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

                      同意            反對(duì)              棄權(quán)

     股東類型                  比例         比例              比例

                 票數(shù)               票數(shù)              票數(shù)

                           （%）       （%）             （%）

普通股            28,800,500 99.9775 6,457 0.0225     0   0.0000

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

                      同意            反對(duì)              棄權(quán)

     股東類型                  比例         比例              比例

                 票數(shù)               票數(shù)              票數(shù)

                           （%）       （%）             （%）

普通股            28,800,500 99.9775 6,457 0.0225     0   0.0000

（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明 5%以下股東的表決情況

                     同意           反對(duì)                棄權(quán)

議案

        議案名稱           比例           比例                比例

序號(hào)               票數(shù)          票數(shù)                  票數(shù)

                      （%）          （%）               （%）

      《關(guān)于使用部      500 7.1870 6,457 92.813         0   0.0000

      分超募資金永                            0

      久補(bǔ)充流動(dòng)資

      金的議案》

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。

三、   律師見(jiàn)證情況

 律師：吳其凱、顏明康

  公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、

本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相

關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)未討論沒(méi)有列入會(huì)議議程的事項(xiàng)，本次股東大會(huì)所通過(guò)的

決議合法、有效。

 特此公告。

                  杭州晶華微電子股份有限公司董事會(huì)

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